Les gouvernements américain et britannique ont annoncé mardi une vaste répression contre les réseaux de cyber-escroquerie en Asie du Sud-Est, accusés d’attirer les travailleurs avec des offres d’emploi frauduleuses ou de fausses relations amoureuses, les forçant à soutirer des milliards à des personnes à travers le monde par toute une série de tromperies, puis à blanchir l’argent qu’ils ont reçu.
Le département du Trésor américain a déclaré avoir ciblé 146 personnes Groupe Princeun conglomérat cambodgien multimilliardaire, dont son dirigeant âgé de 38 ans Chen Zhi.
« L’augmentation rapide de la fraude transnationale a coûté des milliards de dollars aux citoyens américains, avec des économies de vies anéanties en quelques minutes », a déclaré le secrétaire américain au Trésor, Scott Bessent, dans un communiqué. Les citoyens américains ont perdu 10 milliards de dollars à cause d’escrocs d’Asie du Sud-Est rien qu’en 2024, indique le communiqué.
Chen a été accusé de complot de fraude électronique et de blanchiment d’argent dans un acte d’accusation dévoilé mardi devant un tribunal fédéral de Brooklyn. Les États-Unis ont saisi environ 15 milliards de dollars de bitcoins qui auraient été utilisés dans des opérations de blanchiment d’argent. Dans un communiqué, le ministère américain de la Justice a qualifié cette mesure de confiscation la plus importante jamais réalisée.
Les responsables britanniques affirment avoir gelé les actifs du groupe Prince, notamment un manoir, un immeuble de bureaux et d’autres propriétés à Londres, dans le but de « mettre Chen et son réseau hors du système financier britannique », a déclaré le ministère britannique des Affaires étrangères dans un communiqué.
« Les cerveaux derrière ces horribles centres d’escroquerie ruinent la vie de personnes vulnérables et achètent des maisons à Londres pour stocker leur argent », a déclaré la ministre britannique des Affaires étrangères, Yvette Cooper.
Un e-mail envoyé à la boîte de réception de presse du Groupe Prince sollicitant des commentaires a été renvoyé comme non distribuable.
Une enquête RFA l’année dernière détaillée allégations de traitements brutaux de travailleurs du parc scientifique et technologique Golden Fortune, un complexe lié au groupe Prince à Chrey Thom, une ville frontalière du sud-est du Cambodge.
Les employés et anciens employés ont décrit des travailleurs attirés par des promesses d’emplois bien rémunérés et qui auraient été confinés et battus s’ils ne performaient pas bien ou tentaient de s’échapper.
Journalistes RFA a retracé l’ascension de Chen de son émigration de Chine vers le Cambodge, sa fondation du Groupe Prince en 2015, son rôle dans la croissance de la ville côtière de Sihanoukville en un refuge pour les casinos chinois, ses liens politiques de plus en plus profonds et ses allégations de criminalité.
L’enquête a également révélé que le Groupe Prince a déplacé des millions de dollars à travers le monde d’une manière qui, selon les experts, n’a pas de valeur. les caractéristiques du blanchiment d’argent.
Golden Fortune Resorts World fait partie des entreprises qui ont été touchées…
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