« Les Philippines ont achevé leur plan d’action visant à remédier aux défaillances stratégiques », s’est félicité le Groupe d’action financière.
Les Philippines ont fait leurs preuves. Le Groupe d’action financière (Gafi), qui lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme, a retiré, vendredi 21 février, les Philippines de sa « liste grise » de pays sous surveillance renforcée, mais y a ajouté le Laos et le Népal. « Les Philippines ont achevé leur plan d’action visant à remédier aux défaillances stratégiques », s’est félicitée dans un communiqué l’organisation internationale basée à Paris.
Le Gafi identifie les Etats dont les mesures de lutte contre le blanchiment présentent « d’importantes lacunes », ajoutés à une liste noire, ou des « déficiences stratégiques », placés sur une liste grise, les soumettant à une surveillance renforcée. Tout en retirant les Philippines de cette liste grise, le Gafi, qui compte 40 pays membres, en a ajouté deux nouveaux, le Laos et le Népal.
Lorsque le Gafi place un Etat sous surveillance renforcée, cela signifie que le pays s’est engagé à mettre en œuvre un plan d’action visant à résoudre rapidement les déficiences stratégiques identifiées dans les délais convenus, précise l’organisation internationale dans son communiqué. Vingt-cinq pays figurent désormais sur la liste grise, dont l’Algérie, la Côte d’Ivoire, la Croatie et Monaco, tandis que la Corée du Nord, l’Iran et la Birmanie figurent sur la liste noire.
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